關(guān)于召開 2023 年第三次臨時股東大會通知公告
發(fā)布時間：
2023-11-09 16:16
公告編號：2023-026
證券代碼：832316 證券簡稱：添正生物 主辦券商：申萬宏源承銷保薦
吉林添正生物科技股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第三次臨時股東大會通知公告
| 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為 2023 年第三次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法合規(guī)性說明
本次股東大會會議召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開方式
√現(xiàn)場投票□網(wǎng)絡投票 □其他方式投票
（五）會議召開日期和時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 11 月 22 日 9:00。
（六）出席對象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東， 不包含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權(quán)登記日 |
| 普通股 | 832316 | 添正生物 | 2023 年 11 月 17 日 |
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點
吉林省蛟河市長白山大街 167 號公司三樓會議室。
二、會議審議事項
（一）審議《關(guān)于不予變更公司全稱》的議案
吉林添正生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議及 2023 年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于擬變更公司全稱的議案》。經(jīng)審議，公司擬將公司名稱由“吉林添正生物科技股份有限公司”變更為“吉林添正生物科技集團股份有限公司”。公司于 2023 年 8 月 18 日披露了《關(guān)于擬變更全稱的公告》(公告編號:2023-022)。
因公司業(yè)務需要，公司名稱不予變更，公司章程相應信息與公司現(xiàn)全稱保持一致。
（二）審議《關(guān)于提名蔡體元繼續(xù)擔任公司第四屆董事會董事》的議案
鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會進行換屆選舉。董事會提名蔡體元先生繼續(xù)擔任公司第四屆董事會董事，任期自公司股東大會審議通過之日起三年。經(jīng)核查，蔡體元先生符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對象。
（三）審議《關(guān)于提名朱榕繼續(xù)擔任公司第四屆董事會董事》的議案
鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會進行換屆選舉。董事會提名朱榕先生繼續(xù)擔任公司第四屆董事會董事，任期自公司股東大會審議通過之日起三年。經(jīng)核查，朱榕先生符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對象。
（四）審議《關(guān)于提名呂貴生繼續(xù)擔任公司第四屆董事會董事》的議案
鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會進行換屆選舉。董事會提名呂貴生先生繼續(xù)擔任公司第四屆董事會董事，任期自公司股東大會審議通過之日起三年。經(jīng)核查，呂貴生先生符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對象。
（五）審議《關(guān)于提名蔡體明繼續(xù)擔任公司第四屆董事會董事》的議案
鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會進行換屆選舉。董事會提名蔡體明先生繼續(xù)擔任公司第四屆董事會董事，任期自公司股東大會審議通過之日起三年。經(jīng)核查，蔡體明先生符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對象。
（六）審議《關(guān)于提名李雪良繼續(xù)擔任公司第四屆董事會董事》的議案
鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會進行換屆選舉。董事會提名李雪良先生繼續(xù)擔任公司第四屆董事會董事，任期自公司股東大會審議通過之日起三年。經(jīng)核查，李雪良先生符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對象。
（七）審議《關(guān)于提名史春燕繼續(xù)擔任公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事》的議案
鑒于公司第三屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會進行換屆選舉。監(jiān)事會提名史春燕女士繼續(xù)擔任公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事，任期自公司股東大會審議通過之日起三年。經(jīng)核查，史春燕女士符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對象。
（八）審議《關(guān)于提名王艷萍繼續(xù)擔任公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事》的議案
鑒于公司第三屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會進行換屆選舉。監(jiān)事會提名王艷萍女士繼續(xù)擔任公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事，任期自公司股東大會審議通過之日起三年。經(jīng)核查，王艷萍女士符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對象。
（九）審議《關(guān)于公司對外提供財務資助》的議案
2020 年 11 月 27 日，蛟河元亨建設工程項目管理有限公司與蛟河市人民政府簽訂了《蛟河市全域土地綜合整治項目合作協(xié)議》，負責蛟河市全域土地綜合整治，籌措資金，完成新增耕地指標，并獲得耕地指標交易獎補。為了增加公司收益，2020 年 12 月 3 日，公司與蛟河元亨建設工程項目管理有限公司簽訂《借款協(xié)議書》。由于疫情，土地指標暫時沒有交易，且借款協(xié)議已到期，經(jīng)雙方溝通，重新簽訂借款協(xié)議，具體情況以雙方簽訂的《借款協(xié)議為準》。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本事項尚需提交股東大會審議。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
自然人股東持本人身份證；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示 委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件；法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件。辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記。
（二）登記時間：2023 年 11 月 22 日 8:00-9:00
（三）登記地點：吉林省蛟河市長白山大街 167 號公司三樓會議室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：朱立佳
電 話：0432-67185299
（二）會議費用：與會人員差旅費、住宿費用自理。
五、備查文件目錄
《吉林添正生物科技股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議》
吉林添正生物科技股份有限公司董事會
2023 年 11 月 6 日
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