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關(guān)于添正
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第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：
2023-11-09 15:53
公告編號(hào)：2023-025
證券代碼：832316 證券簡稱：添正生物 主辦券商：申萬宏源承銷保薦
吉林添正生物科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
| 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 11 月 3 日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：以現(xiàn)場方式召開
4.發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2023 年 11 月 1 日以書面通知方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：監(jiān)事會(huì)主席史春燕
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況 會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3 人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于提名史春燕繼續(xù)擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》的議案
1.議案內(nèi)容：
鑒于公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。監(jiān)事會(huì)提名史春燕女士繼續(xù)擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起三年。經(jīng)核查，史春燕女士符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況
無。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《關(guān)于提名王艷萍繼續(xù)擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》的議案
1.議案內(nèi)容：
鑒于公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。監(jiān)事會(huì)提名王艷萍女士繼續(xù)擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起三年。經(jīng)核查，王艷萍女士符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況
無。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《吉林添正生物科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議》
吉林添正生物科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2023 年 11 月 6 日
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