第四屆董事會第十一次會議決議公告
發(fā)布時間：
2025-05-23 09:59
公告編號：2025-009
證券代碼：832316 證券簡稱：添正生物 主辦券商：申萬宏源承銷保薦
吉林添正生物科技股份有限公司
第四屆董事會第十一次會議決議公告
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2025 年 5 月 21 日
2.會議召開方式：√現(xiàn)場會議 □電子通訊會議
3.會議召開地點：公司三樓會議室
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2025 年 5 月 19 日以書面通知方式發(fā)出
5.會議主持人：董事長蔡體元先生
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會議的召集、召開符合《公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司為全資子公司銀行借款提供擔保》的議案
1.議案內(nèi)容：
公司全資子公司琿春市德仁藥業(yè)有限公司擬與中國工商銀行股份有限公司琿春支行簽訂借款合同，預計借款金額不超過人民幣 190 萬元，借款期限一年， 同時，母公司吉林添正生物科技股份有限公司為其提供擔保（具體擔保情況以簽訂的合同為準）。
2.回避表決情況：
無。
3.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
4.提交股東會表決情況：
本議案無需提交股東會審議。
（二）審議通過《關(guān)于吉林添正生物科技股份有限公司擬進行借款融資》的議案
1.議案內(nèi)容：
因業(yè)務(wù)需求，公司擬與吉林銀行股份有限公司吉林四川路支行簽訂人民幣借款合同，預計融資金額不超過人民幣 2,200 萬元，資金使用期限為一年，吉林中小企業(yè)融資擔保集團有限公司提供擔保，同時，公司控股股東、實際控制人提供連帶責任保證擔保（具體內(nèi)容以借款、擔保合同為準）。
2.回避表決情況：
無。
3.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
4.提交股東會表決情況：
本議案無需提交股東會審議。
三、備查文件
《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議》
吉林添正生物科技股份有限公司
董事會
2025 年 5 月 22 日
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