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第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：
2025-04-23 15:46
公告編號(hào)：2025-004
證券代碼：832316 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：添正生物 主辦券商：申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦
吉林添正生物科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025 年 4 月 22 日
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室
3.會(huì)議召開(kāi)方式：以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)
4.發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2025 年 4 月 12 日以書(shū)面通知方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：監(jiān)事會(huì)主席李小亭女士
6.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3 人。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2024 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>》的議案
1.議案內(nèi)容：
《2024 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況
無(wú)。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2024 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告>》的議案
1.議案內(nèi)容：
《2024 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況
無(wú)。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2025 年財(cái)務(wù)預(yù)算方案>》的議案
1.議案內(nèi)容：
《2025 年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》。
2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況
無(wú)。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2024 年度利潤(rùn)分配方案>》的議案
1.議案內(nèi)容：
為了提高財(cái)務(wù)的穩(wěn)健性，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好的維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，從公司實(shí)際出發(fā)，經(jīng)董事會(huì)研究決定：不進(jìn)行 2024 年度利潤(rùn)分配。
2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況
無(wú)。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2024 年年度報(bào)告及2024 年年度報(bào)告摘要>》的議案
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司發(fā)布的《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》和《關(guān)于做好掛牌公司 2024 年年度報(bào)告披露相關(guān)工作的通知》的要求，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2024 年年度報(bào)告》進(jìn)行了審核，并發(fā)表審核意見(jiàn)如下：
1、年度報(bào)告編制和審議程序符合法律法規(guī)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司的規(guī)定和公司章程、公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合《非上市公眾公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 9 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)新層掛牌公司年度報(bào)告》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司 2024 年年度報(bào)告所包含的信息存在不符合實(shí)際的情況，公司 2024 年年度報(bào)告真實(shí)地反映出公司 2024 年年度的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況；
3、提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。
此外，全體監(jiān)事會(huì)成員還列席了公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議，依法履行了監(jiān)事的職責(zé)。
2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況
無(wú)。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》
《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2024年年度報(bào)告的書(shū)面審核意見(jiàn)》
吉林添正生物科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2025 年 4 月 22 日
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