第三屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

發(fā)布時間：

2023-08-19 10:45

公告編號：2023-018

證券代碼：832316 證券簡稱：添正生物主辦券商：申萬宏源承銷保薦

吉林添正生物科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2023 年 8 月 18 日

2.會議召開地點(diǎn)：公司三樓會議室

3.會議召開方式：以現(xiàn)場方式召開

4.發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式：2023 年 8 月 8 日以書面通知方式發(fā)出

5.會議主持人：監(jiān)事會主席史春燕

6.召開情況合法合規(guī)性說明：本次會議的召集、召開符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3 人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司<2023 年半年度報(bào)告>》的議案

1.議案內(nèi)容：根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《非上市公眾公司信息披露管理辦法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》和《關(guān)于做好掛牌公司2023年半年度報(bào)告披露相關(guān)工作的通知》等有關(guān)要求，公司監(jiān)事會對公司《2023年半年度報(bào)告》進(jìn)行了審核，并發(fā)表審核意見如下：

1、公司 2023 年半年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

2、公司 2023 年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司的各項(xiàng)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司 2023 年半年度報(bào)告所包含的信息存在不符合實(shí)際的情況，公司 2023 年半年度報(bào)告真實(shí)地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況。

3、提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與半年度報(bào)告編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。

2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況無。

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《吉林添正生物科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第七次會議決議》

《吉林添正生物科技股份有限公司監(jiān)事會對公司 2023 年半年度報(bào)告的審核意見》

吉林添正生物科技股份有限公司

監(jiān)事會

2023 年 8 月 18 日

2023年半年度報(bào)告

第三屆董事會第十九次會議決議公告