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關(guān)于添正
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關(guān)于召開 2023 年年度股東大會通知公告
發(fā)布時間：
2024-04-23 14:14
公告編號：2024-015
證券代碼：832316 證券簡稱：添正生物 主辦券商：申萬宏源承銷保薦
吉林添正生物科技股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年年度股東大會通知公告
| 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 |
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為 2023 年年度股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法合規(guī)性說明
本次股東大會會議召集符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和 《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開方式
√現(xiàn)場投票□網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
（五）會議召開日期和時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2024 年 5 月 13 日上午 9:00。
（六）出席對象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東， 不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權(quán)登記日 |
| 普通股 | 832316 | 添正生物 | 2024 年 5 月 9 日 |
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3. 律師見證的相關(guān)安排。
聘請吉林大華銘仁律師事務(wù)所律師見證。
（七）會議地點(diǎn)
蛟河市河北街長白山大街 167 號辦公樓三樓會議室。
二、會議審議事項(xiàng)
（一）審議《關(guān)于公司<2023年度董事會工作報告>》的議案
《2023 年度董事會工作報告》。
（二）審議《關(guān)于公司<2023年度監(jiān)事會工作報告>》的議案
《2023 年度監(jiān)事會工作報告》。
（三）審議《關(guān)于公司<2023年度財務(wù)決算報告>》的議案
《2023 年度財務(wù)決算報告》。
（四）審議《關(guān)于公司<2024年度財務(wù)預(yù)算方案>》的議案
《2024 年度財務(wù)預(yù)算方案》。
（五）審議《關(guān)于公司<2023年年度報告及2023年年度報告摘要>》的議案
《2023 年年度報告及 2023 年年度報告摘要》。
（六）審議《關(guān)于公司<2023年度利潤分配方案>》的議案
為了提高財務(wù)的穩(wěn)健性，增強(qiáng)抵御風(fēng)險的能力，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好的維護(hù)全體股東的長遠(yuǎn)利益，從公司實(shí)際出發(fā)，經(jīng)董事會研究決定： 不進(jìn)行 2023 年度利潤分配。
（七）審議《關(guān)于續(xù)聘中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2024 年審計機(jī)構(gòu)》的議案
公司擬繼續(xù)聘用中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2024 年度審計機(jī)構(gòu)，聘期一年。
（八）審議《關(guān)于蔡體元將自有房屋租賃給吉林添正生物科技股份有限公司》的議案
公司擬租賃蔡體元位于長春市南關(guān)區(qū)東南湖大路 88 號鴻城國際花園小區(qū) 3號樓[幢]1805 號、412 平方米的房屋，交易金額為 12.00 萬元/年，租期 18 年。
議案涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱為蔡體元、蔡體明。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨(dú)計票議案；
上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號為（八）；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
自然人股東持本人身份證；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記。
（二）登記時間：2024 年 5 月 13 日 8:00-9:00
（三）登記地點(diǎn)：蛟河市河北街長白山大街 167 號辦公樓三樓會議室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：朱立佳
電 話：0432-67185299
（二）會議費(fèi)用：與會人員差旅費(fèi)、住宿費(fèi)用自理。
五、備查文件目錄
《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議》
《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二次會議決議》
吉林添正生物科技股份有限公司董事會
2024 年 4 月 22 日
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