第四屆董事會第五次會議決議公告
發(fā)布時間：
2024-04-23 11:22
公告編號：2024-013
證券代碼：832316 證券簡稱：添正生物 主辦券商：申萬宏源承銷保薦
吉林添正生物科技股份有限公司
第四屆董事會第五次會議決議公告
| 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2024 年 4 月 22 日
2.會議召開地點：公司三樓會議室
3.會議召開方式：以現(xiàn)場方式召開
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2024 年 4 月 12 日以書面通知方式發(fā)出
5.會議主持人：董事長蔡體元先生
6.會議列席人員：史春燕、宋垚、王艷萍
7.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會議的召集、召開符合《公司法》及相關法律、行政法規(guī)和《公司章程》 的有關規(guī)定。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 5 人，出席和授權出席董事 5 人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于公司<2023年度總經(jīng)理工作報告>》的議案
1.議案內容：
《2023 年度總經(jīng)理工作報告》。
2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況：
無。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于公司<2023年度董事會工作報告>》的議案
1.議案內容：
《2023 年度董事會工作報告》。
2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況：
無。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于公司<2023年度財務決算報告>》的議案
1.議案內容：
《2023 年度財務決算報告》。
2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況：
無。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于公司<2024年度財務預算方案>》的議案
1.議案內容：
《2024 年度財務預算方案》。
2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況：
無。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關于公司<2023年年度報告及2023年年度報告摘要>》的議案
1.議案內容：
《2023 年年度報告及 2023 年年度報告摘要》。
2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況：
無。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（六）審議通過《關于公司<2023年度利潤分配方案>》的議案
1.議案內容：
為了提高財務的穩(wěn)健性，增強抵御風險的能力，實現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好的維護全體股東的長遠利益，從公司實際出發(fā)，經(jīng)董事會研究決定： 不進行 2023 年度利潤分配。
2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況：
無。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（七）審議通過《關于續(xù)聘中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2024 年審計機構》的議案
1.議案內容：
公司擬繼續(xù)聘用中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2024 年度審計機構，聘期一年。
2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況：
無。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（八）審議通過《關于蔡體元將自有房屋租賃給吉林添正生物科技股份有限公司》 的議案
1.議案內容：
公司擬租賃蔡體元位于長春市南關區(qū)東南湖大路 88 號鴻城國際花園小區(qū) 3 號樓[幢]1805 號、412 平方米的房屋，交易金額為 12.00 萬元/年，租期 18 年。
2.議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況：
蔡體元系公司控股股東、實際控制人，蔡體元與董事蔡體明系兄弟關系，因此蔡體元和蔡體明為關聯(lián)董事，回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（九）審議通過《關于提請召開 2023 年年度股東大會》的議案
1.議案內容：
提請公司于 2024 年 5 月 13 日在公司會議室召開 2023 年年度股東大會，對提交本次股東大會審議的事項進行審議。
2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況：
無。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議》
《董事、監(jiān)事、高級管理人員對 2023 年年度報告的確認意見》
吉林添正生物科技股份有限公司
董事會
2024 年 4 月 22 日
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