第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2024-01-31 11:18

公告編號(hào)：2024-004

證券代碼：832316 證券簡(jiǎn)稱：添正生物主辦券商：申萬(wàn)宏源承銷保薦

吉林添正生物科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024 年 1 月 30 日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2024 年 1 月 26 日以書(shū)面通知方式發(fā)出

5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)蔡體元先生

6.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所》的議案

1.議案內(nèi)容：

鑒于公司未來(lái)發(fā)展需要，為了更好的推進(jìn)公司審計(jì)工作，經(jīng)綜合評(píng)估，公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所，擬聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2023 年年度報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)工作。

詳見(jiàn)公司于 2024 年 1 月 30 日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《吉林添正生物科技股份有限公司變更 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告》（公告編號(hào):2024-005）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

無(wú)。

4.提交股東大會(huì)表決情況：本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)》的議案

1.議案內(nèi)容：

提請(qǐng)公司于 2024 年 2 月 19 日在公司會(huì)議室召開(kāi) 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)提交本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行審議。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

無(wú)。

4.提交股東大會(huì)表決情況：本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄