第四屆董事會第二次會議決議公告
發(fā)布時間：
2024-01-09 14:49
公告編號：2024-002
證券代碼：832316 證券簡稱：添正生物 主辦券商：申萬宏源承銷保薦
吉林添正生物科技股份有限公司
第四屆董事會第二次會議決議公告
| 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 |
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2024 年 1 月 5 日
2.會議召開地點：公司三樓會議室
3.會議召開方式：以現(xiàn)場方式召開
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2024 年 1 月 3 日以書面通知方式發(fā)出
5.會議主持人：董事長蔡體元先生
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會議的召集、召開符合《公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》 的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司為全資子公司銀行借款提供擔(dān)?！返淖h案
1.議案內(nèi)容：
公司全資子公司琿春市德仁藥業(yè)有限公司擬與興業(yè)銀行股份有限公司吉林分行簽訂借款合同，預(yù)計借款金額不超過人民幣 500 萬元，借款期限不超過一年。 用醫(yī)院應(yīng)收賬款做還款來源，同時，吉林添正生物科技股份有限公司為其提供擔(dān)保（具體擔(dān)保情況以簽訂的合同為準(zhǔn)）。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
無。
4.提交股東大會表決情況： 本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議》
吉林添正生物科技股份有限公司
董事會
2024 年 1 月 5 日
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